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Los expositores brindaron abundante información acerca de la normativa vigente para prevención de blanqueo de dinero usado para financiación del terrorismo. Entre los asistentes, se encontraban dos funcionarias de la UIF, quienes aportaron algunas aclaraciones e información adicional.

La exposición de los dos profesionales de SMS fue atentamente seguida por los asistentes en virtud que las nuevas normas de la UIF establecen obligaciones a cumplir por parte de bancos, escribanos y también empresas.

El Cdr. Andrés Riportella complementó la presentación de la Cdra. Moreno dando ejemplos de casos presentados a la UIF que fueron desestimados y otros que merecieron una investigación integral. También se refirió a las sanciones por falta de cumplimiento de las normas establecidas y al inicio de causas penales cuando así lo merezcan los delitos encontrados por la UIF.

Las presentaciones efectuadas por los profesionales de SMS fueron muy oportunas en razón que UIF está redoblando sus controles para poner a nuestro país en línea con las directivas emanadas del GAFI, organismo internacional de lucha contra el lavado y el narcotráfico.

  

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Panorama de Noticias de la Agencia China Xinhua.
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